Шановні Акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТА»

(код ЄДРПОУ 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться „26” квітня 2016 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.

3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та  порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

4. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

5. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Про прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з з новообраними членами Наглядової ради.

10. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Про затвердження нової редакції внутрішніх Положень Товариства.

 

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:45 год. до 11:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2016 року.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:

1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).

2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;

- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	556 391	583 464
Основні засоби	252 874	271 520
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси	40 861	95
Сумарна дебіторська заборгованість	174 544	202 488
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 801	10 652
Нерозподілений прибуток	7 891	6 318
Власний капітал	432 884	431 266
Статутний капітал	424 643	424 643
Довгострокові зобов'язання	23	23
Поточні зобов'язання	123 484	152 175
Чистий прибуток (збиток)	1 618	902
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	60	30

 

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Сирота О.В.

 

З повагою,

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості НКЦПФР” №55(2309) від 22.03.2016р.