Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТА»
(код ЄДРПОУ 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться „21” листопада 2016 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:45 год. до 11:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 15 листопада 2016 року.

 

Проект порядку денного:

1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Калюжна О.Г., член лічильної комісії – Пашкова С.О., а також обрати Головою загальних зборів Товариства – Шрайбмана О.Ю., Секретарем загальних зборів Товариства – Сирота О.В.

1. Про прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Про прийняття рішення про обрання  Ревізора Товариства.

Проект рішення:
Обрати Ревізора Товариства в особі ТОВ «ВІА ВІС» (код за ЄДРПОУ 39065091, 49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 45).

1. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:
1) Внести зміни до Статуту Товариства;
2) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
5. Про затвердження нової редакції внутрішніх Положень Товариства.
 Проект рішення:
1) Затвердити нову редакцію «Положення про Ревізора».
2) Попередню редакцію «Положення про Ревізійну комісію» вважати такою, що втратила чинність.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

1. юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
2. фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного: akta.dp.ua.
В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Сирота О.В.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні "Відомості НКЦПФР" № 200 (2454) від 20.10.2016

З повагою,

Наглядова Рада Товариства