Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТА»
(код ЄДРПОУ 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться „26” квітня 2017 року об 12.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

Проект порядку денного:

1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Калюжна О.Г., член лічильної комісії – Домашовець К.О., а також обрати Головою загальних зборів Товариства – Шрайбмана О.Ю., Секретарем загальних зборів Товариства – Сирота О.В.».

1. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.

Проект рішення:
«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.»

1. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та  порядку виплати частки прибутку     (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

Проект рішення:
«1. За підсумками роботи Товариства в 2016 році відрахувати 5 відсотків суми чистого прибутку до резервного фонду.
2. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.»

1. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:
«Затвердити звіт Директора Товариства Сироти О.В. про діяльність ПрАТ «АКТА» у 2016 році».

1. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році».

1. Про прийняття рішення за  наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:
«Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність у 2016 році».

1. Про відкликання та обрання  Директора Товариства.

Проект рішення:
«1. Відкликати з посади Директора Товариства Сироту Олександра Володимировича.
2. Обрати на посаду Директора Товариства Сироту Олександра Володимировича».

1. Про придбання частки в статутному капіталі юридичної особи-резидента (про вступ до складу учасників) та надання повноважень.

Проект рішення:
«Придбати частку (вступити до складу учасників)в статутному капіталі ТОВ «Аверс-А», надати повноваження Директору Товариства Сироті О.В. на здійснення всіх дій, необхідних для придбання частки, в тому числі, але не обмежуючись, підписати відповідний договір купівлі-продажу.».

1. Про створення нової юридичної особи та надання повноважень.

Проект рішення:
«Виступити одноосібним засновником нової юридичної особи – ТОВ «ЮЛАК», надати повноваження Директору Товариства Сироті О.В. на здійснення всіх дій, необхідних для створення нової юридичної особи, в тому числі, підписати всі необхідні документи.».

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:45 год. до 11:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:

1. юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
2. фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	580 015	556 391
Основні засоби	293 585	252 874
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси	11 838	40 861
Сумарна дебіторська заборгованість	167 206	174 544
Грошові кошти та їх еквіваленти	17 867	18 801
Нерозподілений прибуток	12 691	7 891
Власний капітал	437 765	432 884
Статутний капітал	424 643	424 643
Довгострокові зобов'язання	2 916	23
Поточні зобов'язання	139 334	123 484
Чистий прибуток (збиток)	4 881	1 618
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	73	60

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:  Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова,1, к. 226, з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Сирота О.В.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного: akta.dp.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

24.03.2017 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 57 (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

 

З повагою,
Наглядова Рада Товариства